ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: em 10 de outubro de 2017, às 17:30 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Henri Penchas.
QUORUM: a maioria dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.
CONSIDERANDO:
a) que este Conselho de Administração, em reunião de 07.08.2017, autorizou a Diretoria a adquirir até 100.000.000 de ações escriturais de emissão própria (50.000.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais), para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado; e
b) que a Diretoria apresentou proposta para elevação desses limites por entender ser no melhor interesse dos acionistas a aplicação de recursos disponíveis da Companhia na recompra de ações de emissão própria,
DELIBERARAM, por unanimidade:
1) elevar os limites acima mencionados para até 153.700.000 ações escriturais de emissão própria, sendo 103.700.000 ordinárias e 50.000.000 preferenciais, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 567/15; e
2) ratificar a competência atribuída à Diretoria para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das ações ordinárias e preferenciais em circulação no Mercado, devendo ser efetuadas na Bolsa de Valores e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 10 de outubro de 2017. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
